Geral
Em resumo
Investigação da Polícia Federal e da Receita Federal aponta esquema de movimentação bilionária envolvendo o grupo empresarial.
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A Polícia Federal mira um esquema financeiro ilegal que movimentou cerca de R$ 1 bilhão e que possui ligações com o empresário Nelson Wilians.
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De acordo com os dados levantados pela Receita Federal, o grupo liderado ou integrado por empresários do setor girou os recursos bilionários por meio de operações atípicas.
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A atuação conjunta entre os órgãos federais busca desarticular a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas decorrentes dessas movimentações.
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